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2华裔赌场疑洗黑钱 箱装逾百万钞票

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匿名  发表于 2014-10-21 15:57:56 |阅读模式
大温列治文的河石赌场(River Rock Casino)以及新西敏市的星光赌场(Starlight Casino),怀疑成为不法分子洗黑钱的场所,先後发现有多名赌客携带大笔现金入内,有问题的款项总共高  达2700万元,但涉嫌多数未有按规定通告当局。

CBC电视台获得的赌场文件显示,这两个多以华裔为主要赌客的赌场,今年3月中至6月中旬出现大量来源不明  的现金,多名赌客拉著装著满满20元钞票 的行李箱或购物袋进入赌场,其中,一名赌客带著多数是20元钞票的现金80万元,另一赌客则带著110万元  的现金进入赌场。有消息指,瘾君子购毒时通常使 用面额20元钞票。

文件显示在这三个月期间,星光赌场发现可疑的现金兑换达250万元,河石赌场则发现可疑交易高达2400万  元,总共500宗可疑交易总数2700万元。据悉在2011年,这两间赌场也发现有可疑的现金兑换,但总额  仅有800万元。

为遏阻洗钱活动,携带超过1万元的现金进入赌场兑换,赌场会知会联邦金融交易分析报告中心(FINTRAC  ),金额庞大的可疑交易也会立即通报省府 的博彩政策及执行署(Gaming Policy and Enforcement  Branch),但今春500宗的可疑交易,多数并未通报警方来调查。

对此,卑诗新民主党财政评论员范和富(Mike  Farnworth)抨击省府3年前,曾承诺对此现象作出改善,但如今乱象依旧存在;省财政厅发出声明表示  ,越来越多赌客从银行卡转帐兑换筹码,如此能够 追查资金的来源,今年前6个月就有9800宗电子转帐交易,总额为1815万元
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